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Joaquim Margo de Almeida  华金.马尔果.阿尔梅达

华金是一个葡萄牙人,生于1949年。他的资料,图片等都比较难找,即便找到了真实性也很难确认。算是一个神秘的幕后人物。但他着实是一个公司狂。英国公开可以查到的他曾任董事的公司就不下50家,新西兰则多达60余家。华金老奸巨猾,经常玩一些小把戏把人搞得晕头转向。比如他的全名叫’Joaquim Margo de Almeida’,但他有时候就会用 ‘Joaquim Margo Almeida’ (少了一个’de’),’Joaquim Almeida’ (不写中间名字)等注册。具体的说,这就好象是我们中国人在国外可以把自己的姓放在前面叫‘张明’,也可以把自己的姓方在后面叫自己‘明张’一样,如果张明有一个英文名字,他要是愿意还可以去注册自己叫‘大卫.明.张’,或者‘明.大卫.张’。这些名字虽然有微小的区别,但是也被官方认可,却让外人觉得是不同的人注册的。由于注册公司数量众多,我们也有理由怀疑这可能是一个旧的甚至是假的身份,也许这个华金早就换了名字国籍了。

他和几乎所有公司都多多少少有点关系。和我们紧密相关的主要还是前面提到的两家公司。即‘欧元外汇投资有限公司’和‘EFIL-欧元外汇投资有限公司’。第一家公司注册于1999年,但看公司名字以前不是弄外汇的,可能是被诈骗集团买下了或者怎么样。2012年7月17日华金接手该公司一直到11月21日辞任。同日,大卫接手开始在这家公司任董事。第二家公司直接就是华金在2012年10月24日注册的,用的是维多利亚的那个信箱地址。一周后,即10月31日,华金辞任,同日,大卫接任董事至今。

除了这两个公司,‘PFS太平洋金融服务有限公司’也是他注册的。华金从2012年7月10日至2012年11月27日为该公司董事。2012年11月26日,茱莉.塞西莉亚.库克接任董事至今。

Julie Cecilia Cook  茱莉.塞西莉亚.库克

茱莉生于1964年。从手头的资料看,她也是一个英国人。

她和我们有关主要是因为做卡的事情。在汇友收到预支卡的时候,里面除了做卡公司‘PFS-预支金融服务有限公司’关于卡的具体充值使用说明,还有一张来自‘PFS-太平洋金融服务有限公司’关于充值限额的说明。两家公司的缩写虽然都是PFS,但是却完全不相干。从伦敦做卡公司那里了解到他们根本不知道什么太平洋金融,伦敦的做卡公司认为新西兰太平洋也使用PFS作为缩写是故意让人误解两家是一家公司。同时他们还提到了一家叫‘伦敦资产’的公司,认为是这家公司委托他们做的卡,但他们表示他们只为该公司制作了不超过10张试用卡。

顺着这个线索调查太平洋金融公司。我们发现该公司和欧元外汇的把戏几乎一模一样。也是在英国注册后又在新西兰注册。且也有两家名字几乎完全一样的公司,在英国,他们注册了一家叫做’PFS - PACIFIC FINANCIAL SERVICES LLP’,即‘PFS - 太平洋金融服务有限责任合伙公司’,另一家叫做’PFS PACIFIC FINANCE SERVICES LIMITED’,即‘PFS 太平洋金融服务有限公司’。查阅后了解到‘有限责任合伙公司’和‘有限责任公司’是两种不同的企业性质,一个是合伙人制,一个是公司制度。

第一家‘PFS - 太平洋金融服务有限责任合伙公司’由两家其他公司于2012年4月16日注册而成,分别为‘HITACHI INVESTMENT GMBH’和‘MAHDIA CONSULTING LTD’,注册地址在塞舌尔岛,不明确是否与本案有关。2013年2月25日,这两家退出合伙人。同日,茱莉和一个叫Simon Geoffrey McGlynn的人成为合伙人至今。我顺便查了一下这个Simon,他1992年生的,和茱莉用同一个董事注册地址,不知道他们是什么关系。

第二家公司‘PFS 太平洋金融服务有限公司’,之前提到过,是华金注册的。华金从2012年7月10日至2012年11月27日为该公司董事。2012年11月26日,茱莉接任董事至今。

在新西兰,他们注册的两家一家叫‘PACIFIC FINANCE SERVICE LIMITED’,即‘太平洋金融服务有限公司’,另一家是‘PACIFIC FINANCE SERVICES CORPORTATION LIMITED’,即‘太平洋金融服务合作有限公司’。 反正就是名字略有不同,但是注册上算是两个公司。

到这里大家可能都已经头晕了,可惜这还没完。。。

除了太平洋,茱莉还是另外一家公司的董事,而这家公司的名字你们看到了大概要崩溃了。它叫做‘EURO FOREX SERVICES (UK) LTD’,即‘欧元外汇服务(英国)有限公司’。这家公司在2012年8月1日由克里斯多夫.大卫.奥查德注册,这个人也是大卫.伯恩用的法律顾问。他在2013年9月26日辞任。同日,布赖恩.里奥纳多.库克接任至今。2013年12月20日,茱莉.塞西莉亚.库克也成为了董事。

Bryan Leonard Cook  布赖恩.里奥纳多.库克

布莱恩是一个澳洲人,生于1955年 。从姓氏看,我们有理由怀疑他和茱莉是夫妻关系。

除了先前提到的‘欧元外汇服务(英国)有限公司’,还有另外一家名字 相似的公司,叫做‘EURO FOREX MANAGEMENT LTD’,即‘欧元外汇管理有限公司’。这家公司和前一家公司的架构历史相似。之前提到,‘欧元外汇服务(英国)有限公司’是2012年8月1日由克里斯多夫.大卫.奥查德注册的,而这家‘欧元外汇管理有限公司’则是在它前一天,2012年7月31日由同一人注册的。 和前一个公司一样,大卫.奥查德在2013年9月26日辞任。同日,布莱恩接任至今。也就是说,这两家公司几乎是同时进行的。

布莱恩和我们还有紧密关系的一件事情就是杨莫的金矿公司。金矿公司的具体截图和翻译你们已经有了,该公司2011年11月1日在英国注册,叫做‘CREEK PROJECT INVESTMENT PLC’,即‘小溪项目投资公共有限公司’。这个公司是谁注册的呢?就是布莱恩和他的搭档托马斯.伊。托马斯在11月1号就任董事后,同月16号就辞任了。同日,莫兄弟和杨子接任成为董事。布莱恩则在2012年8月21日辞任。

然后我们说一下伦敦资产公司。

耐着性子读到这里的大概也发现了他们惯用的手法,虽然真正目的尚不明确,也许就是让人头疼,但他们很喜欢用极其类似的名字注册几家公司。伦敦资产也不例外。英国注册的有‘LONDON CAPITAL ASSOCIATES LTD’,即‘伦敦资产联合有限公司’;‘LONDON CAPITAL ADVISERS LIMITED’,即‘伦敦资产顾问有限公司’。新西兰注册的有‘LONDON CAPITAL NZ LIMITED’,即‘伦敦资产新西兰有限公司’。

‘伦敦资产联合有限公司’由‘CLIFFORD NOMINEES LIMITED’于2010年2月4日注册。(这家公司好像就是专门帮人注册公司的,提供秘书会计什么的,和本案有无关系尚不明确,但集团也确实用他们注册了不少公司。)2011年8月4日,该公司退出。布莱恩.库克和托马斯.伊同日接任。8月5日,还有一个叫飞利浦.卡培尔(Phillipe Capelle)的人也任了董事。2013年8月8日,莉迪亚.阿玛努埃任公司秘书,这个人是伦敦资产的法律顾问,也是‘小溪项目投资公共有限公司’的现任秘书。

‘伦敦资产顾问有限公司’和上一个公司类似。2007年6月12日由一家叫‘CODDAN MANAGERS SERVICE LIMITED’的公司注册。(这家公司也是提供注册公司相关服务的,目测与本案关系不大。)2008年6月12日该公司退出。同日,布莱恩接任。2010年1月1日,托马斯也就任董事了。该公司于2010年10月解散。

‘伦敦资产新西兰有限公司’由布莱恩于2011年12月14日在新西兰注册。

帮助杨莫‘小溪项目投资公共有限公司’上市的是‘伦敦资产联合有限公司’,网址为http://londoncapital.biz/。该网站员工列表里写到布莱恩和托马斯是公司董事,大卫.奥查德和莉迪亚.阿玛努埃是国际法律顾问,莉迪亚同是非洲埃塞俄比亚管理人员,茱莉.库克则是国际项目经理。而先前提到的飞利浦.卡培尔则是欧洲管理人员。顺便记一笔有一个叫诺尔.库克(Noel Cook)的,是公司澳洲地产管理人员,姓氏和布莱恩和茱莉一样,关系不明。

还有一家公司值得一提 。叫‘ASIA FINANCE CORPORATION LIMITED’,即‘亚洲金融合作有限公司’。由布莱恩于2013年2月27日于新西兰注册。公司网址是http://asiafinance.co.nz/。可以肯定的是,该公司和伦敦资产公司有绝对关系。根据GXG证券所的介绍,‘LONDON CAPITAL NZ’,即‘伦敦资产新西兰’是‘亚洲金融合作有限公司’的贸易名称。
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