Joaquim Margo de Almeida 华金.马尔果.阿尔梅达
华金是一个葡萄牙人，生于1949年。他的资料，图片等都比较难找，即便找到了真实性也很难确认。算是一个神秘的幕后人物。但他着实是一个公司狂。英国公开可以查到的他曾任董事的公司就不下50家，新西兰则多达60余家。华金老奸巨猾，经常玩一些小把戏把人搞得晕头转向。比如他的全名叫’Joaquim Margo de Almeida’，但他有时候就会用 ‘Joaquim Margo Almeida’ （少了一个’de’），’Joaquim Almeida’ （不写中间名字）等注册。具体的说，这就好象是我们中国人在国外可以把自己的姓放在前面叫‘张明’，也可以把自己的姓方在后面叫自己‘明张’一样，如果张明有一个英文名字，他要是愿意还可以去注册自己叫‘大卫.明.张’，或者‘明.大卫.张’。这些名字虽然有微小的区别，但是也被官方认可，却让外人觉得是不同的人注册的。由于注册公司数量众多，我们也有理由怀疑这可能是一个旧的甚至是假的身份，也许这个华金早就换了名字国籍了。
他和几乎所有公司都多多少少有点关系。和我们紧密相关的主要还是前面提到的两家公司。即‘欧元外汇投资有限公司’和‘EFIL-欧元外汇投资有限公司’。第一家公司注册于1999年，但看公司名字以前不是弄外汇的，可能是被诈骗集团买下了或者怎么样。2012年7月17日华金接手该公司一直到11月21日辞任。同日，大卫接手开始在这家公司任董事。第二家公司直接就是华金在2012年10月24日注册的，用的是维多利亚的那个信箱地址。一周后，即10月31日，华金辞任，同日，大卫接任董事至今。
除了这两个公司，‘PFS太平洋金融服务有限公司’也是他注册的。华金从2012年7月10日至2012年11月27日为该公司董事。2012年11月26日，茱莉.塞西莉亚.库克接任董事至今。
华金是一个葡萄牙人，生于1949年。他的资料，图片等都比较难找，即便找到了真实性也很难确认。算是一个神秘的幕后人物。但他着实是一个公司狂。英国公开可以查到的他曾任董事的公司就不下50家，新西兰则多达60余家。华金老奸巨猾，经常玩一些小把戏把人搞得晕头转向。比如他的全名叫’Joaquim Margo de Almeida’，但他有时候就会用 ‘Joaquim Margo Almeida’ （少了一个’de’），’Joaquim Almeida’ （不写中间名字）等注册。具体的说，这就好象是我们中国人在国外可以把自己的姓放在前面叫‘张明’，也可以把自己的姓方在后面叫自己‘明张’一样，如果张明有一个英文名字，他要是愿意还可以去注册自己叫‘大卫.明.张’，或者‘明.大卫.张’。这些名字虽然有微小的区别，但是也被官方认可，却让外人觉得是不同的人注册的。由于注册公司数量众多，我们也有理由怀疑这可能是一个旧的甚至是假的身份，也许这个华金早就换了名字国籍了。
他和几乎所有公司都多多少少有点关系。和我们紧密相关的主要还是前面提到的两家公司。即‘欧元外汇投资有限公司’和‘EFIL-欧元外汇投资有限公司’。第一家公司注册于1999年，但看公司名字以前不是弄外汇的，可能是被诈骗集团买下了或者怎么样。2012年7月17日华金接手该公司一直到11月21日辞任。同日，大卫接手开始在这家公司任董事。第二家公司直接就是华金在2012年10月24日注册的，用的是维多利亚的那个信箱地址。一周后，即10月31日，华金辞任，同日，大卫接任董事至今。
除了这两个公司，‘PFS太平洋金融服务有限公司’也是他注册的。华金从2012年7月10日至2012年11月27日为该公司董事。2012年11月26日，茱莉.塞西莉亚.库克接任董事至今。
Julie Cecilia Cook 茱莉.塞西莉亚.库克
茱莉生于1964年。从手头的资料看，她也是一个英国人。
她和我们有关主要是因为做卡的事情。在汇友收到预支卡的时候，里面除了做卡公司‘PFS-预支金融服务有限公司’关于卡的具体充值使用说明，还有一张来自‘PFS-太平洋金融服务有限公司’关于充值限额的说明。两家公司的缩写虽然都是PFS，但是却完全不相干。从伦敦做卡公司那里了解到他们根本不知道什么太平洋金融，伦敦的做卡公司认为新西兰太平洋也使用PFS作为缩写是故意让人误解两家是一家公司。同时他们还提到了一家叫‘伦敦资产’的公司，认为是这家公司委托他们做的卡，但他们表示他们只为该公司制作了不超过10张试用卡。
顺着这个线索调查太平洋金融公司。我们发现该公司和欧元外汇的把戏几乎一模一样。也是在英国注册后又在新西兰注册。且也有两家名字几乎完全一样的公司，在英国，他们注册了一家叫做’PFS - PACIFIC FINANCIAL SERVICES LLP’，即‘PFS - 太平洋金融服务有限责任合伙公司’，另一家叫做’PFS PACIFIC FINANCE SERVICES LIMITED’，即‘PFS 太平洋金融服务有限公司’。查阅后了解到‘有限责任合伙公司’和‘有限责任公司’是两种不同的企业性质，一个是合伙人制，一个是公司制度。
第一家‘PFS - 太平洋金融服务有限责任合伙公司’由两家其他公司于2012年4月16日注册而成，分别为‘HITACHI INVESTMENT GMBH’和‘MAHDIA CONSULTING LTD’，注册地址在塞舌尔岛，不明确是否与本案有关。2013年2月25日，这两家退出合伙人。同日，茱莉和一个叫Simon Geoffrey McGlynn的人成为合伙人至今。我顺便查了一下这个Simon，他1992年生的，和茱莉用同一个董事注册地址，不知道他们是什么关系。
第二家公司‘PFS 太平洋金融服务有限公司’，之前提到过，是华金注册的。华金从2012年7月10日至2012年11月27日为该公司董事。2012年11月26日，茱莉接任董事至今。
在新西兰，他们注册的两家一家叫‘PACIFIC FINANCE SERVICE LIMITED’，即‘太平洋金融服务有限公司’，另一家是‘PACIFIC FINANCE SERVICES CORPORTATION LIMITED’，即‘太平洋金融服务合作有限公司’。 反正就是名字略有不同，但是注册上算是两个公司。
到这里大家可能都已经头晕了，可惜这还没完。。。
除了太平洋，茱莉还是另外一家公司的董事，而这家公司的名字你们看到了大概要崩溃了。它叫做‘EURO FOREX SERVICES (UK) LTD’，即‘欧元外汇服务（英国）有限公司’。这家公司在2012年8月1日由克里斯多夫.大卫.奥查德注册，这个人也是大卫.伯恩用的法律顾问。他在2013年9月26日辞任。同日，布赖恩.里奥纳多.库克接任至今。2013年12月20日，茱莉.塞西莉亚.库克也成为了董事。
Bryan Leonard Cook 布赖恩.里奥纳多.库克
布莱恩是一个澳洲人，生于1955年 。从姓氏看，我们有理由怀疑他和茱莉是夫妻关系。
除了先前提到的‘欧元外汇服务（英国）有限公司’，还有另外一家名字 相似的公司，叫做‘EURO FOREX MANAGEMENT LTD’，即‘欧元外汇管理有限公司’。这家公司和前一家公司的架构历史相似。之前提到，‘欧元外汇服务（英国）有限公司’是2012年8月1日由克里斯多夫.大卫.奥查德注册的，而这家‘欧元外汇管理有限公司’则是在它前一天，2012年7月31日由同一人注册的。 和前一个公司一样，大卫.奥查德在2013年9月26日辞任。同日，布莱恩接任至今。也就是说，这两家公司几乎是同时进行的。
布莱恩和我们还有紧密关系的一件事情就是杨莫的金矿公司。金矿公司的具体截图和翻译你们已经有了，该公司2011年11月1日在英国注册，叫做‘CREEK PROJECT INVESTMENT PLC’，即‘小溪项目投资公共有限公司’。这个公司是谁注册的呢？就是布莱恩和他的搭档托马斯.伊。托马斯在11月1号就任董事后，同月16号就辞任了。同日，莫兄弟和杨子接任成为董事。布莱恩则在2012年8月21日辞任。
然后我们说一下伦敦资产公司。
耐着性子读到这里的大概也发现了他们惯用的手法，虽然真正目的尚不明确，也许就是让人头疼，但他们很喜欢用极其类似的名字注册几家公司。伦敦资产也不例外。英国注册的有‘LONDON CAPITAL ASSOCIATES LTD’，即‘伦敦资产联合有限公司’；‘LONDON CAPITAL ADVISERS LIMITED’，即‘伦敦资产顾问有限公司’。新西兰注册的有‘LONDON CAPITAL NZ LIMITED’，即‘伦敦资产新西兰有限公司’。
‘伦敦资产联合有限公司’由‘CLIFFORD NOMINEES LIMITED’于2010年2月4日注册。（这家公司好像就是专门帮人注册公司的，提供秘书会计什么的，和本案有无关系尚不明确，但集团也确实用他们注册了不少公司。）2011年8月4日，该公司退出。布莱恩.库克和托马斯.伊同日接任。8月5日，还有一个叫飞利浦.卡培尔(Phillipe Capelle)的人也任了董事。2013年8月8日，莉迪亚.阿玛努埃任公司秘书，这个人是伦敦资产的法律顾问，也是‘小溪项目投资公共有限公司’的现任秘书。
‘伦敦资产顾问有限公司’和上一个公司类似。2007年6月12日由一家叫‘CODDAN MANAGERS SERVICE LIMITED’的公司注册。（这家公司也是提供注册公司相关服务的，目测与本案关系不大。）2008年6月12日该公司退出。同日，布莱恩接任。2010年1月1日，托马斯也就任董事了。该公司于2010年10月解散。
‘伦敦资产新西兰有限公司’由布莱恩于2011年12月14日在新西兰注册。
帮助杨莫‘小溪项目投资公共有限公司’上市的是‘伦敦资产联合有限公司’，网址为http://londoncapital.biz/。该网站员工列表里写到布莱恩和托马斯是公司董事，大卫.奥查德和莉迪亚.阿玛努埃是国际法律顾问，莉迪亚同是非洲埃塞俄比亚管理人员，茱莉.库克则是国际项目经理。而先前提到的飞利浦.卡培尔则是欧洲管理人员。顺便记一笔有一个叫诺尔.库克(Noel Cook)的，是公司澳洲地产管理人员，姓氏和布莱恩和茱莉一样，关系不明。
还有一家公司值得一提 。叫‘ASIA FINANCE CORPORATION LIMITED’，即‘亚洲金融合作有限公司’。由布莱恩于2013年2月27日于新西兰注册。公司网址是http://asiafinance.co.nz/。可以肯定的是，该公司和伦敦资产公司有绝对关系。根据GXG证券所的介绍，‘LONDON CAPITAL NZ’，即‘伦敦资产新西兰’是‘亚洲金融合作有限公司’的贸易名称。
布莱恩是一个澳洲人，生于1955年 。从姓氏看，我们有理由怀疑他和茱莉是夫妻关系。
除了先前提到的‘欧元外汇服务（英国）有限公司’，还有另外一家名字 相似的公司，叫做‘EURO FOREX MANAGEMENT LTD’，即‘欧元外汇管理有限公司’。这家公司和前一家公司的架构历史相似。之前提到，‘欧元外汇服务（英国）有限公司’是2012年8月1日由克里斯多夫.大卫.奥查德注册的，而这家‘欧元外汇管理有限公司’则是在它前一天，2012年7月31日由同一人注册的。 和前一个公司一样，大卫.奥查德在2013年9月26日辞任。同日，布莱恩接任至今。也就是说，这两家公司几乎是同时进行的。
布莱恩和我们还有紧密关系的一件事情就是杨莫的金矿公司。金矿公司的具体截图和翻译你们已经有了，该公司2011年11月1日在英国注册，叫做‘CREEK PROJECT INVESTMENT PLC’，即‘小溪项目投资公共有限公司’。这个公司是谁注册的呢？就是布莱恩和他的搭档托马斯.伊。托马斯在11月1号就任董事后，同月16号就辞任了。同日，莫兄弟和杨子接任成为董事。布莱恩则在2012年8月21日辞任。
然后我们说一下伦敦资产公司。
耐着性子读到这里的大概也发现了他们惯用的手法，虽然真正目的尚不明确，也许就是让人头疼，但他们很喜欢用极其类似的名字注册几家公司。伦敦资产也不例外。英国注册的有‘LONDON CAPITAL ASSOCIATES LTD’，即‘伦敦资产联合有限公司’；‘LONDON CAPITAL ADVISERS LIMITED’，即‘伦敦资产顾问有限公司’。新西兰注册的有‘LONDON CAPITAL NZ LIMITED’，即‘伦敦资产新西兰有限公司’。
‘伦敦资产联合有限公司’由‘CLIFFORD NOMINEES LIMITED’于2010年2月4日注册。（这家公司好像就是专门帮人注册公司的，提供秘书会计什么的，和本案有无关系尚不明确，但集团也确实用他们注册了不少公司。）2011年8月4日，该公司退出。布莱恩.库克和托马斯.伊同日接任。8月5日，还有一个叫飞利浦.卡培尔(Phillipe Capelle)的人也任了董事。2013年8月8日，莉迪亚.阿玛努埃任公司秘书，这个人是伦敦资产的法律顾问，也是‘小溪项目投资公共有限公司’的现任秘书。
‘伦敦资产顾问有限公司’和上一个公司类似。2007年6月12日由一家叫‘CODDAN MANAGERS SERVICE LIMITED’的公司注册。（这家公司也是提供注册公司相关服务的，目测与本案关系不大。）2008年6月12日该公司退出。同日，布莱恩接任。2010年1月1日，托马斯也就任董事了。该公司于2010年10月解散。
‘伦敦资产新西兰有限公司’由布莱恩于2011年12月14日在新西兰注册。
帮助杨莫‘小溪项目投资公共有限公司’上市的是‘伦敦资产联合有限公司’，网址为http://londoncapital.biz/。该网站员工列表里写到布莱恩和托马斯是公司董事，大卫.奥查德和莉迪亚.阿玛努埃是国际法律顾问，莉迪亚同是非洲埃塞俄比亚管理人员，茱莉.库克则是国际项目经理。而先前提到的飞利浦.卡培尔则是欧洲管理人员。顺便记一笔有一个叫诺尔.库克(Noel Cook)的，是公司澳洲地产管理人员，姓氏和布莱恩和茱莉一样，关系不明。
还有一家公司值得一提 。叫‘ASIA FINANCE CORPORATION LIMITED’，即‘亚洲金融合作有限公司’。由布莱恩于2013年2月27日于新西兰注册。公司网址是http://asiafinance.co.nz/。可以肯定的是，该公司和伦敦资产公司有绝对关系。根据GXG证券所的介绍，‘LONDON CAPITAL NZ’，即‘伦敦资产新西兰’是‘亚洲金融合作有限公司’的贸易名称。
